Dal momento che rivestono un ruolo influente nella scena economico-politica transnazionale, nella visione del legislatore le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono considerate soggette ad un maggiore rischio di riciclaggio. Le persone PEP sono maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione, data la rilevanza degli incarichi ricoperti.
Chi sono le Persone Politicamente Esposte?
L’art.1, comma 2 lettera dd) definisce come politicamente esposte, le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
Il DL 90/2017 prevede che l’Obbligato identifichi se il cliente sia PEP; in caso affermativo, l’Obbligato deve attuare una Adeguata Verifica di tipo Rafforzato, e deve assicurare un controllo continuo sul rapporto instaurato.
Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono:
- POLITICI ELETTI. Parlamentari europei, Parlamentari Nazionali, Presidenti di Regione e Assessori, Presidenti di Provincia e Assessori, Sindaci di comuni oltre 15.000 abitanti;
- POLITICI NOMINATI. Presidente del Consiglio, Ministri ed Esponenti di Governo, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali;
- ALTRE FIGURE INDIVIDUATE COME ESPONENTI POLITICI. Incaricati d’Affari, Ambasciatori, Comandanti Apicali Forze Armate, Membri Autorità Indipendenti (Consob, Banca d’Italia, Ivass, Garante Privacy, Garante Concorrenza, Autorità Portuali, ..), Esponenti Corte dei Conti, Corte Costituzionale, Corte Cassazione, Dirigenti centrali Partiti Politici, Dirigenti ASL e Aziende Ospedaliere, Amministratori di Società Partecipate da Enti Pubblici;
- LE PERSONE COLLEGATE ALLE CATEGORIE 6,7,8 PER AFFARI E INTERESSI ECONOMICI;
- I FAMILIARI DEI PEP DI CUI ALLE CATEGORIE 6, 7, 8.
