Soluzioni per la Compliance Bancaria, per l’Antiriciclaggio e per l’Adeguata Verifica del Proponente operazioni in ambito finanziario

Le esigenze del mondo finanziario e professionistico vedono YoUnique Compliance come uno tra i principali Operatori nei servizi AML. Dall’Adeguata Verifica al rilievo del Titolare Effettivo, al controllo reputazionale di un cliente, un partner, un collaboratore.

Si tratta di soluzioni che si rivolgono sia a strutture di medio/grandi dimensioni, che ai micro-obbligati, tenuti anch’essi ad adeguarsi alla normativa antiriciclaggio.

Tale normativa chiede infatti ai professionisti uno sforzo maggiore da un punto di vista dei controlli sulle operazioni, della verifica sull’affidabilità dei soggetti coinvolti e della conservazione dei dati. Adempiere a questi obblighi non è semplice, soprattutto se non si ha accesso a specifiche informazioni. Informazioni che YoUnique Compliance aiuta a reperire.

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Soluzioni e servizi YoUnique Compliance

Le soluzioni proposte da YoUnique Compliance permettono di adempiere agli oneri fissati dalla normativa di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo. Tali soluzioni sono rivolte sia alle Banche e alle Finanziarie, che ai professionisti come avvocati, notai o commercialisti.

RRP Dashboard

La normativa impone obblighi specifici a Banche e Finanziarie: per questi operatori di grandi dimensioni, YoUnique Compliance ha sviluppato RRP Dashboard come soluzione mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
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Secure Suite

Secure Suite è il software gestionale intuitivo, completo e facile da usare creato per aiutare gli studi professionali e i liberi professionisti nella gestione degli adempimenti legati alla normativa antiriciclaggio.
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TE Check

TE Check è un servizio dedicato al controllo antiriciclaggio che consente di identificare in modo efficace il Titolare Effettivo per conto del quale si propone una operazione economico finanziaria, secondo quanto disposto dal DL 231/07.
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VAS PRO

VAS PRO è la banca dati che censisce i Virtual Asset Provider (VASP) e le cripto valute a livello mondiale. L’attuale normativa AML prevede che i soggetti obbligati pongano maggiori attenzioni su questi soggetti.
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Secure Whistle

Secure Whistle è strumento di Whistleblowing intuitivo e facile da usare, coerente con il Decreto n. 24/2023 che impone alle aziende private che abbiano certi requisiti di dotarsi di un canale per la segnalazione di illeciti e violazioni di disposizioni normative nazionali o europee.
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YoUnique BUSINESS

Centro di eccellenza informativa

YoUnique Business rappresenta il principale operatore italiano in termini di soluzioni per l’onboarding del cliente e per la KYC (Know your Client).

YoUnique Business è un centro di eccellenza informativa: dispone di fonti, basi di dati e know how necessari allo sviluppo delle soluzioni e dei servizi per la clientela Finance, Commerciale, Industriale.

Engineering factory riconosciuta sul mercato, YoUnique Business sviluppa servizi informatici ad elevato valore aggiunto, le cui caratteristiche sono apprezzate dal credit management italiano.

YOUNIQUE BUSINESS - Soluzioni per l’onboarding del cliente e per la KYC
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